尊敬的客戶：

為進(jìn)一步落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別與客戶身份資料保存義務(wù)，切實維護(hù)客戶合法權(quán)益，我行將持續(xù)開展客戶身份信息核實與完善工作，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、需核實的客戶信息范圍

（一）自然人客戶：姓名、性別、國籍、職業(yè)、工作單位、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。

（二）法人、其他組織和個體工商戶客戶：客戶名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或身份證明文件的種類、號碼、有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類、號碼和有效期限。（注：已實施“三證合一”、“兩證整合”登記管理的地區(qū)，其組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼、依法經(jīng)營執(zhí)照/證件號碼以統(tǒng)一社會信用代碼為準(zhǔn)）

二、客戶需配合事項　

（一）個人客戶。留存的各項信息（含證件）缺失、錯誤、無效或發(fā)生變化的，以及預(yù)留身份證件過期的，請持本人有效身份證件原件到我行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理更新；

（二）單位客戶。留存的各項信息（含證件）缺失、錯誤、無效、過期或發(fā)生變化的，以及預(yù)留相關(guān)身份證件過期的，請您先向開戶網(wǎng)點進(jìn)行咨詢，攜帶必要資料到開戶網(wǎng)點辦理更新。

三、服務(wù)聲明

（一）如未及時完善客戶信息的，將影響您賬戶的正常使用。為保障您及時掌握個人身份信息預(yù)留情況，快速合規(guī)完善數(shù)據(jù)，我行后續(xù)將開通各業(yè)務(wù)渠道提示以及電子渠道便捷更新功能。

（二）對于在開展客戶身份信息核實與完善工作中獲取的客戶信息與身份資料，我行將依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，嚴(yán)格采取保密措施。我行在進(jìn)行上述信息核實工作中，不會向您索要賬戶支付密碼等敏感信息，請您不要點擊任何不明鏈接，防止信息泄露給您造成資金損失。

如有疑問，請及時撥打我行客戶服務(wù)熱線0793-96233或前往我行營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行咨詢。由此給您帶來的不便，敬請諒解！感謝您的理解與支持，我行將持續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)安全的服務(wù)！

                                     上饒銀行股份有限公司

                                        2019年7月31日